Регулирование.
Являясь ведущим международным финансовым центром, Каймановы острова создали свою систему регулирования в соответствии с международными стандартами контроля и сотрудничества с зарубежными регулирующими органами.
Финансовое управление Каймановых островов играет центральную роль в борьбе с отмыванием денег и сохранением финансовой стабильности. Путем предотвращения и выявления случаев отмывания денег это управление может содействовать сохранению целостности отрасли финансовых услуг Каймановых островов, одновременно защищая интересы заинтересованных сторон и поддерживая конкурентоспособность Каймановых островов в качестве ведущего мирового финансового центра.
Раздел 6 (1) (b) (ii) с (Поправки 2008) наделяют Финансовое управление юридической ответственностью, как часть его регулирующей функции, «контролировать соблюдение правил в борьбе с отмыванием денег». Положения, предписывающие меры, которые должны быть приняты для предотвращения использования финансовой системы в целях отмывания денег, изложены в Законе о доходах от преступной деятельности, 2008, Положениях о борьбе с отмыванием денег (Поправки 2009).
Каймановы острова приняли сорок рекомендаций, предложенных Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, которые являются международными стандартами для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Каймановы острова являются членом Карибской целевой группы по финансовым действиям (CFATF) и соблюдают Кингстонскую декларацию CFATF 1992 года о борьбе с отмыванием денег. Эта декларация одобрила выполнение Венской конвенции Организации Объединенных Наций 1988 года, Типовых положений Организации американских государств, 40 рекомендаций FATF и 19 особых региональных требований.
Развитие законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств
В 1986 году правительство подписало Договор о взаимной правовой помощи с Соединенными Штатами, который позволил обмен информацией между Соединенными Штатами и Каймановыми островами в отношении преступной деятельности. Затем последовал ряд законодательных мер, направленных на пресечение притока незаконных доходов на острова, которые включают следующие законы:
Закон о злоупотреблении наркотиков
Договор о взаимной правовой помощи
Доходы, полученные преступным путем
Положения о противодействии отмывания денег
Руководство к действию AML/CFT